ocif是美国什么机构

小黑说教育 | 学以知道 , 教以成德!         

问题描述

ocif是美国什么机构,麻烦给回复
精选答案
最佳答案

标准国际银行根据美属波多黎各的第273号国际金融实体法案(2012年)而设立的持牌商业银行,属于美国商业银行体系的一部分。

银行接受波多黎各当地的银行监管部门OCIF(OfficeoftheCommissionerofFinancialInstitutions)的直接监管和审计,该机构隶属美国联邦储备系统(FedReserveSystem)。标准国际银行严格遵守所有与美国银行业相关的法律和监管要求,包括客户识别、反洗钱、反恐怖主义融资、银行保密法和爱国者法案。

更多推荐
(c)2008-2025 广知网 All Rights Reserved 鄂ICP备2023002720号-19